O Ministério Público do Cantão de Genebra indiciou, esta sema- na, o empresário e PCA da AAA Activos, Carlos Manuel de São Vicente, por lavagem de cerca de 900 milhões USD, que, entretanto, estão congelados desde Dezembro de 2018 numa conta bancaria pertencente ao economista que já esteve a frente de um dos maiores grupos segurador do País, a AAA Seguros, que incluía uma sociedade gestora de fundos de pensões revela a edição desta sexta feira do Jornal Mercado
Esta informação, que nunca foi tornada pública antes, citada pelo Gotham City, um blog informativo suíço dedicado a coberturas de crimes financeiros internacionais, surge de uma sentença do Tribunal Criminal de Recurso de Genebra de 9 de Julho do corrente 2020.
O Ministério Público de Genebra suspeita que São Vicente tenha desviado cerca de 900 milhões USD de uma das empresas do grupo, a AAA Seguros SA, que se encontra num processo de liquidação anunciada em Fevereiro último, para a sua conta pessoal entre 2012 e 2018.
